Power of Intelligent New Technology
포인트 엔지니어링18.03.06조회 1846
주주제위
제 20기 정기주주총회 소집공고
당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제 20기 정기주주총회를 아래와 같이
개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2018. 03. 27(화) 오전 9시 00분
2. 장 소 :
충청남도 아산시 염치읍 은행나무길 223 충청남도 경제진흥원, 강의실 251호
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 감사인 선임 보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제 20기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- 현금배당 : 1주당 400원
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 안범모 재선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 황상서 재선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 정영만 재선임의 건
제3-4호 의안 : 사외이사 서수정 신규선임의 건
제 4호 의안 : 감사 김태건 신규선임의 건
제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
제 7호 의안 : 주식매수 선택권의 행사 가격 조정의 건
4. 주주총회 첨석 시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
대리인 신분증
※ 경영참고사항은 링크 및 첨부파일 참조
2018. 03. 06
주식회사 포인트엔지니어링
대표이사 안범모