제 7기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의거 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조 2항에 의거 본 공고로 갈음하고자 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2023년 3월 23일(목요일)  오전 9시 00분

2. 장    소 : 충청남도 아산시 온천대로 1459 온양관광호텔2층(사파이어홀)

3. 회의 목적 사항

가.  보고사항 : 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사위원회의 내부회계관리제도

운영실태 평가보고, 감사위원회의 외부감사인 선임보고

나.  부의안건

제1호의안 : 제 7기 재무제표(연결재무제표) 승인 및 이익잉여금처분계산서(안)

승인의 건 (현금배당 : 1주당 10원, 배당금 총액 569,170,720원)

               제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)

    제3-1호 의안 : 사내이사 강대현 선임의 건(신규선임)

    제3-2호 의안 : 사내이사 이준섭 선임의 건(재선임)

    제3-3호 의안 : 사내이사 최인준 선임의 건(재선임)

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호의안 : 주식매수선택권 부여 및 이사회 부여 분 승인의 건

    제5-1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

    제5-2호 의안 : 주식매수선택권 이사회 부여 분 승인의 건

   4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

   5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

      한국예탁결제원의 의결권 행사제도(Shadow Voting)가 폐지됨에 따라 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

      - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

      - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인신분증

2023년 3월 7일

주식회사  포인트엔지니어링

대표이사  안범모 (직인생략)